10 BITCOIN LỪA ĐẢO HÀNG ĐẦU VÀ CÁCH TRÁNH CHÚNG

Giá Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao mới mọi thời đại nhiều lần ngay khi chúng tôi viết bài này.

Đã vượt quá 40.000 đô la vào đầu năm 2021, Bitcoin hiện đang ở mức 56 nghìn đô la Mỹ, mặc dù tất nhiên điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có vẻ như bầu trời là giới hạn cho giá trị của đồng tiền này và sự cường điệu mà nó tạo ra.

Trong thị trường tăng giá hiện tại, nhiều nhà đầu tư mới đang tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh chóng, đây là thời điểm hoàn hảo cho những kẻ lừa đảo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xác định các trò lừa đảo Bitcoin phổ biến nhất và chỉ cho bạn cách bạn có thể tránh chúng và giữ an toàn cho tiền điện tử của mình.

Lừa đảo trao đổi

Hầu hết các nhà đầu tư muốn mua BTC đầu tiên của họ hoặc bán nó để kiếm lợi nhuận sẽ tạo một tài khoản trên một trong nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hiện có. Vì thị trường liên tục mở rộng, nhu cầu về các nền tảng trao đổi cũng ngày càng lớn.

Điều này đã dẫn đến việc những kẻ lừa đảo tạo ra các sàn giao dịch Bitcoin giả mạo. Họ thường thu hút người dùng đến với các nền tảng gian lận của họ bằng cách cung cấp tỷ giá hối đoái tốt hơn các thị trường khác, thay vì để cung và cầu quyết định giá.

Vụ lừa đảo Bitcoin nổi tiếng nhất với sự tham gia của một sàn giao dịch giả mạo là BitKRX từ Hàn Quốc. Sàn giao dịch giả mạo là một chi nhánh của Sàn giao dịch hợp pháp Hàn Quốc (KRX) để giành được sự tin tưởng của người dùng. Vào năm 2017, người dùng BitKRX đã báo cáo rằng BTC của họ đã bị đánh cắp. Giá trị chính xác của BTC đã bị đánh cắp không được biết, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó trị giá hàng triệu đô la.

Để tránh loại lừa đảo Bitcoin này, hãy đảm bảo bạn nghiên cứu sàn giao dịch mà bạn quan tâm trước khi chuyển tiền. Chỉ sử dụng các sàn giao dịch có danh tiếng tốt và những sàn được giới thiệu bởi các nguồn chính thức. Để biết các sàn giao dịch được đề xuất và lời khuyên về cách an toàn nhất để mua Bitcoin, bạn có thể kiểm tra danh sách này trên trang web Bitcoin chính thức.

Email và trang web lừa đảo

Email lừa đảo và các trang web lừa đảo đại diện cho hai mặt của cùng một đồng tiền. Nếu bạn chưa bao giờ gặp phải một trong hai, hãy coi mình là người may mắn. Để giữ mọi thứ theo cách như vậy, bạn nên hiểu cách thức hoạt động của những trò gian lận này.

Email lừa đảo cố gắng trông giống như email chính thức từ một nguồn đáng tin cậy. Đối với người dùng Bitcoin, email lừa đảo có thể giống như email chính thức từ ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử hoặc một nguồn đáng tin cậy khác.

Các email lừa đảo lừa đảo Bitcoin sẽ luôn nhắc bạn thực hiện một số hành động. Ví dụ: họ có thể yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình bằng cách nhấp vào liên kết trong email. Điều này có thể làm tổn hại đến tài khoản của bạn và dẫn đến việc kẻ lừa đảo sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để rút sạch ví Bitcoin của bạn.

Cách tốt nhất để đảm bảo bạn đã nhận được email chính thức từ công ty liên hệ với bạn là kiểm tra kỹ địa chỉ của người gửi, liên hệ với công ty qua email chính thức được liệt kê trên trang web hoặc liên hệ qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng chính thức của công ty kênh truyền hình.

Email lừa đảo thường liên kết đến các trang web lừa đảo muốn lừa đảo Bitcoin từ bạn. Các trang web này được thiết kế để lấy cắp thông tin đăng nhập của bạn hoặc lây nhiễm phần mềm độc hại vào thiết bị của bạn. Thoạt nhìn có thể khó nhận ra sự khác biệt giữa những trang web này và những trang web thật, đó là điều mà những kẻ lừa đảo sử dụng để lừa mọi người. Khá thường xuyên các trang web này thậm chí còn xuất hiện dưới dạng kết quả được tài trợ trên các công cụ tìm kiếm.

Trừ khi bạn chắc chắn 100% rằng mình đang ở trang chính thức, đừng đăng nhập hoặc cài đặt bất kỳ thứ gì. Kiểm tra kỹ địa chỉ trang web chính thức và nếu bạn không chắc chắn, hãy tìm kiếm lại. Nếu bạn thấy một kết quả được tài trợ ở đầu kết quả tìm kiếm của mình, hãy cuộn xuống để xác nhận đó là trang web chính thức. Đánh dấu trang chính thức của bất kỳ dịch vụ nào bạn sử dụng thường xuyên.

Lừa đảo tặng Bitcoin miễn phí

Điều này là rõ ràng, nhưng không có hại gì khi nhắc nhở bản thân rằng không có thứ gì gọi là bữa trưa miễn phí. Nếu bạn bắt gặp một tặng phẩm «Bitcoin miễn phí», thì đó gần như chắc chắn là một trò lừa đảo.

Vào năm 2020, một trong những vụ lừa đảo nổi tiếng nhất kiểu này đã xảy ra khi Twitter bị hack. Các tài khoản của CoinDesk, Binance, Elon Musk, Bill Gates, và thậm chí cả Barack Obama và Joe Biden đã được sử dụng để phát tán trò gian lận này.

Lừa đảo đề nghị tăng gấp đôi số tiền bạn đã gửi đến địa chỉ BTC của kẻ lừa đảo. Đó là một lời nhắc nhở rằng nếu điều gì đó nghe có vẻ quá hay để trở thành sự thật, thì điều đó thường xảy ra.

Tiền giả và ICO

Trong số các trò gian lận tiền điện tử gây thiệt hại nhất là những trò gian lận liên quan đến tiền xu và ICO (cung cấp tiền xu ban đầu).

Với thị trường tiền điện tử đang bùng nổ, việc tìm kiếm và đầu tư vào “Bitcoin tiếp theo” là cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, bạn không bao giờ có thể chắc chắn rằng đồng xu bạn chọn sẽ thành công. Nếu bạn quyết định đầu tư vào altcoin, hãy cảnh giác với những trò gian lận tiềm ẩn.

Hầu hết các altcoin lừa đảo đều có một trang web phô trương khoe khoang về cộng đồng lớn hỗ trợ dự án. Điều này được thiết kế để tạo ra FOMO (sợ bỏ lỡ), một hiệu ứng có thể khiến bạn thực hiện một khoản đầu tư ICO thiếu thận trọng và hỗ trợ một đồng tiền lừa đảo. Những kẻ lừa đảo sau đó từ bỏ dự án, bỏ chạy với số tiền trong khi khiến các nhà đầu tư phải trả giá cao và cạn kiệt.

Một số altcoin lừa đảo có thể thực hiện airdrop — một đợt phân phối tiền / mã thông báo miễn phí. Một đợt airdrop có thể tạo ra một hình ảnh tăng cao về sự quan tâm thực tế của thị trường đối với đồng tiền hoặc mã thông báo, điều này thúc đẩy FOMO đối với các nhà đầu tư, trong khi những người nắm giữ lớn nhất cuối cùng bán phá giá cổ phần của họ để kiếm lợi nhuận.

Vì vậy, bạn có thể làm gì để tránh những kiểu lừa đảo này? Luôn cập nhật thông tin, cảnh giác với những lời hứa quá tham vọng và không bao giờ đầu tư nhiều tiền hơn mức bạn có thể để mất.

Lược đồ Bitcoin Ponzi

Các chương trình Ponzi hứa hẹn lợi tức đầu tư cho một khoản tiền gửi trả trước. Bất kỳ chương trình Ponzi nào cũng lấy tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lãi cho những người trước đó.

Thật không may, không gian tiền điện tử không miễn nhiễm với những loại tác nhân xấu này. Nhiều chương trình đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc cho các khoản đầu tư ban đầu trong khi hứa hẹn sẽ trở nên tốt hơn và có lợi hơn so với Bitcoin.

OneCoin là vụ lừa đảo lớn nhất trên thị trường tiền điện tử, với tổng cộng năm tỷ đô la bị đánh cắp từ các nhà đầu tư. Người sáng lập One Coin, Ruja Ignatova, quốc tịch Bulgaria, đã tạo ra một sơ đồ kim tự tháp cổ điển, nơi những người ủng hộ được cho là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn với mỗi nhà đầu tư mới mà họ mang lại. Người sáng lập ra đồng tiền mã hóa lừa đảo này vẫn bị cơ quan pháp luật truy nã, trong khi các đồng phạm và đối tác kinh doanh của cô ta đã bị bắt.

Bitconnect là một kế hoạch khác mang lại lợi nhuận không thực tế; được nhà đầu tư hứa trả lãi 40% / tháng. Theo phép toán này, ai đó đã đầu tư 1.000 đô la sẽ kiếm được hơn 50 triệu đô la trong vòng chưa đầy ba năm.

Để làm như vậy, bạn bắt buộc phải mua và khóa các mã thông báo BCC để chúng có thể kiếm được lợi nhuận nhờ bot giao dịch. Một trong những nhà phê bình đầu tiên của Bitconnect, Vitalik Buterin đã chỉ ra rằng đây là một kế hoạch Ponzi. Người đồng sáng lập của Ethereum đã chính xác và vụ lừa đảo tiền điện tử này đã kết thúc với việc hầu hết các nhà đầu tư mất tiền: tổng cộng 3,5 tỷ đô la.

Những kiểu lừa đảo này xuất hiện theo thời gian, vì vậy bạn phải trả tiền để được thông báo và biết cách nhận ra chúng. Những lời hứa về tỷ suất lợi nhuận khổng lồ là lá cờ đỏ đầu tiên khiến bạn phải tạm dừng. Hãy nhớ rằng các kế hoạch Ponzi chắc chắn sẽ kết thúc với việc các nhà đầu tư mất tiền.

Lược đồ Pump-and-Dump

Một kế hoạch tiền điện tử có nguồn gốc có thể được truy xuất trở lại sàn giao dịch chứng khoán là kế hoạch bơm và bán. Đây là khi những kẻ lừa đảo có tổ chức tăng giá một cách giả tạo của một cổ phiếu có giá trị thấp, hoặc trong trường hợp này là một altcoin. Mặc dù đây không phải là một trò lừa đảo Bitcoin đơn giản, nhưng nó vẫn khiến các nhà đầu tư khác thua lỗ.

Một kế hoạch như thế này thường đi đôi với việc giảm giá tiền điện tử được nhắm mục tiêu, được thực hiện bằng cách lan truyền tin tức giả và tìm kiếm những người nổi tiếng để chứng thực nó.

Điều này lại thu hút các nhà đầu tư mới và tiếp tục đẩy giá tiền điện tử lên, mặc dù điều đó không phản ánh giá trị thực của nó. Các nghệ sĩ lừa đảo chờ đợi thời điểm khi giá đủ cao để bán cổ phần của họ. Các nhà đầu tư thông thường đang nắm giữ tiền điện tử vô giá trị trong hầu hết các trường hợp.

Email tống tiền

Một kiểu lừa đảo nổi tiếng khác là email tống tiền Bitcoin. Kẻ lừa đảo tuyên bố đã lấy được thông tin nhạy cảm của bạn, phổ biến nhất là bằng cách hack máy tính của bạn và kiểm soát nó bằng một giao thức máy tính để bàn từ xa. Họ thường tuyên bố đã lây nhiễm máy tính của bạn bằng key-logger và quay video về bạn bằng cách chiếm quyền điều khiển webcam của bạn.

Những kẻ lừa đảo yêu cầu Bitcoin để đổi lấy việc phá hủy tài liệu và không phân phối nội dung gây tổn hại cho mọi người trong danh bạ email và trên các mạng xã hội của bạn. Những kẻ lừa đảo này sử dụng danh sách email có được một cách bất hợp pháp và dữ liệu người dùng bị rò rỉ và cố gắng lừa đảo nhiều người cùng một lúc. Tuy nhiên, rất có thể họ không thực sự có tài liệu gây hại để tống tiền bạn.

Phần mềm độc hại và Ransomware

Nếu các trò gian lận tiền điện tử là chưa đủ, thì giờ đây cũng có các loại vi-rút nhắm mục tiêu đến các khóa ví Bitcoin của bạn hoặc BTC mà bạn giữ ở đó. Phần mềm độc hại chắc chắn đã trở nên sáng tạo hơn nữa và điều này đặc biệt đúng với nhiều loại phần mềm độc hại và ransomware khác nhau.

Tin tặc sử dụng các loại vi rút này để truy cập mạng máy tính của bạn và đánh cắp thông tin. Đây có thể là số thẻ tín dụng của bạn hoặc trong trường hợp là Bitcoin, là khóa cá nhân của bạn. Các liên kết rõ ràng nhất chứa loại phần mềm độc hại này tuyên bố rằng chúng sẽ cho phép bạn khai thác Bitcoin miễn phí. Khi bạn tải xuống các tệp đó, kẻ lừa đảo Bitcoin sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

Hãy nhớ rằng bất kể bạn thấy những lời hứa ấn tượng nào, bạn sẽ không thể khai thác Bitcoin một cách hiệu quả bằng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay thông thường của mình. Bitcoin yêu cầu phần cứng chuyên dụng được gọi là thợ đào ASIC (mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng). Lần cuối cùng Bitcoin được khai thác nghiêm túc bằng CPU hoặc GPU, một chiếc bánh pizza của Papa John’s có giá khoảng 10.000 BTC.

Một loại virus khác có liên quan đến Bitcoin là ransomware. Loại phần mềm độc hại này mã hóa các tệp trên máy tính của bạn hoặc chặn hoàn toàn việc sử dụng thiết bị của bạn. Sau đó, nó yêu cầu bạn trả tiền chuộc bằng Bitcoin để giải mã dữ liệu của bạn hoặc mở khóa máy tính của bạn. Như trường hợp của các vụ gian lận Bitcoin khác, việc trả tiền chuộc bằng BTC không đảm bảo rằng tin tặc sẽ mở khóa máy tính của bạn hoặc giải mã thông tin của bạn.

Lời khuyên hữu ích nhất ở đây là cài đặt bảo vệ chống vi-rút và phần mềm độc hại trên máy tính và các thiết bị khác của bạn. Ngay cả các loại thuốc chống vi-rút miễn phí cũng có thể giúp ngăn chặn loại vi-rút này và giúp bạn đỡ đau đầu sau đó.

Tuy nhiên, nếu thiệt hại đã được thực hiện và máy tính của bạn bị nhiễm virus,
không trả tiền chuộc. Tìm kiếm sự trợ giúp từ một chuyên gia CNTT, người có thể gỡ bỏ phần mềm tống tiền khỏi thiết bị bị ảnh hưởng.

Lừa đảo khai thác trên nền tảng đám mây

Nếu bạn đã dành dù chỉ vài phút để tìm hiểu về Bitcoin, bạn sẽ nghe nói về khai thác. Khai thác Bitcoin thực chất là quá trình xác minh các giao dịch Bitcoin, đòi hỏi một lượng điện và năng lượng tính toán khổng lồ.

Một số dịch vụ sẽ cung cấp dịch vụ khai thác Bitcoin cho bạn với một tỷ lệ cố định bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng của họ. Không có gì sai với điều này, nhưng lợi nhuận được cho là của việc thuê sức mạnh băm từ một dịch vụ khai thác trên đám mây thường không thực tế.

Một nền tảng cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử như vậy là Mạng BitClub, hoạt động từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019. Tiền của các nhà đầu tư được thu gom để đổi lấy cổ phần của các nhóm khai thác tiền điện tử và người dùng được thưởng khi tuyển dụng các nhà đầu tư mới vào chương trình này.

Tuy nhiên, Mạng BitClub đang thực hiện một vụ lừa đảo khai thác trên đám mây. Những kẻ lừa đảo đằng sau doanh nghiệp đã thao túng các con số để cho thấy rằng họ đang kiếm được nhiều hơn những gì họ thực sự có. Cuối cùng, họ đã lấy được số Bitcoin trị giá 722.000.000 USD từ các nhà đầu tư.

Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào Bitcoin, tốt hơn hết bạn nên mua BTC từ một sàn giao dịch đáng tin cậy hơn là đầu tư vào một dịch vụ khai thác trên đám mây. Ngay cả khi dịch vụ không phải là lừa đảo, lợi nhuận khai thác dao động tùy thuộc vào giá trị thị trường và với rất nhiều biến số để theo dõi, thật khó để biết liệu bạn có đang nhận được một hợp đồng tốt hay không.

Gặp gỡ trực tiếp

Bạn có thể nghĩ rằng bằng cách trực tiếp bán Bitcoin, bạn sẽ tránh được những rủi ro khi giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, lừa đảo giao dịch Bitcoin không phải lúc nào cũng xảy ra trực tuyến.

Nếu bạn đang gặp một người mua không quen biết, nguy cơ bị cướp hoặc bị thương là khá cao. Một chiến thuật khác mà những kẻ lừa đảo thường sử dụng là sử dụng tiền giả để mua Bitcoin từ bạn.

Để tránh những rủi ro này, hãy thử tìm một nền tảng P2P (ngang hàng) để trao đổi tiền thay vì mạo hiểm gặp trực tiếp một bên độc hại. Mạng ngang hàng cung cấp cho bạn sự bảo mật và quyền riêng tư và hầu hết chúng không thực thi chính sách biết khách hàng (KYC) hoặc chống rửa tiền (AML) của bạn.

Biết lừa đảo tiền điện tử khi bạn nhìn thấy nó
Tiền thu hút những kẻ lừa đảo, và Bitcoin là mục tiêu hoàn hảo cho những kẻ lừa đảo. Sự khác biệt chính là do kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi với tiền pháp định, chúng tôi biết loại thủ thuật nào có thể xảy ra và cách tránh nó.

Nếu thẻ tín dụng của bạn bị đánh cắp hoặc thực hiện giao dịch gian lận trên thẻ, bạn biết cách liên hệ với ngân hàng của mình và giải quyết. Nếu bạn mang theo tiền mặt, bạn phải biết không để nó lòi ra khỏi túi sau.

Nếu đang sử dụng Bitcoin, bạn cần học cách giữ nó an toàn và nhận biết khi ai đó đang cố lừa bạn. Đó là lý do tại sao việc hiểu các trò gian lận Bitcoin phổ biến nhất sẽ giúp bạn xử lý tiền điện tử dễ dàng như tiền tệ fiat.

Câu hỏi thường gặp

All Bitcoin scams have one thing in common: they relieve you of your hard-earned Bitcoin if you’re careless. Most of these schemes are not new to the cryptocurrency market, but are classic scams that have evolved with the technology.

Among these are Ponzi or pyramid schemes, which masquerade as legitimate businesses but trick you out of your Bitcoin. There are also many false promotions offering free Bitcoin if you send some of your own BTC to scammers’ addresses. You can avoid these if you remember that there is no such thing as a free lunch.

While there is no definitive Bitcoin scammer list that you can refer to, you can use our guide to familiarize yourself with the most common scams.

Một cách dễ hiểu để xác định ai đó là kẻ lừa đảo Bitcoin là nếu họ cung cấp cho bạn Bitcoin miễn phí. Nếu bạn nhớ điều này, bạn sẽ ít có khả năng bị lừa và kết cục là trắng tay.

Vào năm 2020, Twitter đã bị tấn công và các tài khoản từ những người dùng đã được xác minh — từ Elon Musk đến Joe Biden — đã đề nghị trả lại gấp đôi số lượng Bitcoin cho bất kỳ ai gửi nó cho họ. Có vẻ như điên rồ khi ai đó sẽ rơi vào một trò lừa đảo rõ ràng như vậy, nhưng thật đáng buồn là nó hoạt động hiệu quả.

Loại trò lừa bịp Bitcoin này là phổ biến nhất, nhưng may mắn thay, nó cũng là loại dễ xác định nhất.

Đáng buồn thay, có những kẻ lừa đảo và cá mập đang xoay quanh mọi ngành công nghiệp sinh lời để tìm kiếm nạn nhân, và Bitcoin cũng không khác gì.
Bạn có thể lấy lại Bitcoin từ một kẻ lừa đảo không?

Việc lấy lại Bitcoin từ kẻ lừa đảo thậm chí còn khó hơn việc khôi phục lại tiền tệ fiat bị đánh cắp. Tuy nhiên, có bốn cách bạn có thể thử để khôi phục BTC của mình:

  1. Nếu bạn mất tiền vào một nền tảng đầu tư tiền điện tử gian lận, đe dọa hành động pháp lý hoặc báo cáo công ty với cơ quan tài chính là bước đầu tiên tốt nhất.
  2. Nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan tài chính thích hợp.
  3. Hãy thử tìm trợ giúp trực tuyến và xem liệu những người khác có giải quyết được vấn đề tương tự hay không.
  4. Thuê chuyên gia khôi phục BTC. Các trò gian lận bitcoin để lại thông tin giao dịch trên blockchain, hoạt động như một sổ cái công khai. Với thông tin đó, các chuyên gia có thể tìm ra kẻ trộm.

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Lừa đảo bitcoin

10 BITCOIN LỪA ĐẢO HÀNG ĐẦU VÀ CÁCH TRÁNH CHÚNG Giá Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao mới mọi thời đại nhiều lần ngay

Đọc thêm »

Bitcoin Cash là gì?

Bitcoin Cash là gì? Giá của tiền điện tử tiếp tục đạt mức kỷ lục mới. Và với rất nhiều loại tiền điện tử mới

Đọc thêm »

Litecoin là gì?

LITECOIN (LTC) LÀ GÌ? Bạn có biết rằng có hơn 6.000 loại tiền điện tử ngoài kia không? Cho dù con số đó có vẻ

Đọc thêm »

Ethereum là gì?

Ethereum là gì? Nó thường được coi là một trong những loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất, ngang hàng với các đồng tiền

Đọc thêm »

Bitcoin là gì?

Bitcoin là gì ? Được mô tả như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng trong sách trắng của mình, Bitcoin đại diện cho

Đọc thêm »

Trang web vietnam-bitcoin-casino.online chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không chơi game kiếm tiền thật. Chỉ có thể sao chép toàn bộ hoặc một phần tài liệu khi có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản.
Để hợp tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu phản hồi hoặc qua e-mail.
Bạn có thể đánh bạc từ năm 18 tuổi.